Globalstat - Решение на общото събрание на OJSC BRU
2. Съдържание на съобщението 2.1. Вид общо събрание (годишно, извънредно). Годишен. 2.2. Форма на общото събрание. Сглобяване, т.е. съвместно присъствие на акционерите за обсъждане на точки от дневния ред от деня и вземане на решения по поставени на гласуване въпроси. 2.3. Дата и място на общото събрание. Дата на общото събрание: 14 май 2010 г. Място на общото събрание: Свердловска област, Краснотуринск, ул. Октябрьская, 28. 2.3. Кворум на общото събрание. На събранието присъстваха акционери и представители на акционерите с 63 370 (шестдесет и три хиляди триста и седемдесет) гласа, което представлява 85,67% от акциите с право на глас в обращение на дружеството. Кворум за провеждане на общото събрание имаше. 2.4. Гласувани въпроси и резултати от гласуването по тях. Първият въпрос, подложен на гласуване: Приема годишния отчет за 2009 г., годишния финансов отчет, включително отчета за приходите и разходите (сметки за приходите и разходите).Общество за 2009г. Загубата в размер на 109 516 хиляди рубли, получена в резултат на дейността на АД "BRU" след резултатите от финансовата 2009 година, ще бъде покрита от печалбата в бъдещи периоди. Резултати от гласуването по първия въпрос: „ЗА“ 63 296 (шестдесет и три хиляди двеста деветдесет и шест) гласа 99,88% „ПРОТИВ“ 2 (два) гласа 0,00% „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 8 (осем) гласа 0,01%
Вторият поставен на гласуване въпрос: Дивиденти за 2009 г. не се изплащат. Резултати от гласуването по втори въпрос: "ЗА" 63 296 (шестдесет и три хиляди триста двадесет и четири) гласа 99,88% "ПРОТИВ" 8 (осем) гласа 0,01% "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0 (нула) гласа 0,00%
Третият въпрос, поставен на гласуване: Да се избере Съвет на директорите в състав: Калинин Михаил Владиславович, Лунегов Андрей Викторович, Муранова Оксана Юриевна, Нестеров Дмитрий Анатолиевич, Полянски Александър Михайлович, Шацило Владислав Вадимович. Резултати от гласуването по точка трета: Име на кандидата в Съвета на директорите Брой гласове , подадени за всяка опция за гласуване ЗА" "ПРОТИВ" "ВЪЗДЪРЖАЛ се" Михаил Владиславович Калинин 63 297 0 (нула) 40 (четиридесет) Андрей Викторович Лунегов 63 299 Оксана Юрьевна Мура nova 63 2 98 Нестеров Дмитрий Анатолиевич 0 Полянский Александър Михайлович 63 299 Шацило Владислав Вадимович 63 297
Четвъртият въпрос, поставен на гласуване: Избере одитна комисия в състав: Ищенко Лидия Сергеевна, Конева Олга Александровна, Метелева Валентина Александровна, Насонова Надежда Алексеевна, Шабаршина Олга Анатолиевна. Резултати от гласуването по четвъртия въпрос: Име на кандидата за Ревизионна комисия Брой гласове подадени за всеки вариант на гласуване ЗА" "ПРОТИВ" "ВЪЗДЪРЖАЛ се" Ищенко ЛидияСергеевна 63 296 0 8 (осем) Олга Александровна Конева 63 296 0 8 (осем) Валентина Александровна Метелева 2 63 296 8 (осем) Надежда Алексеевна Насонова 63 296 0 8 (осем) Олга Анатолиевна Шабаршина 2 63 2 96 8 (осем)
Пети въпрос, подложен на гласуване: Одобряване на дружество с ограничена отговорност "Метаодит" като одитор на OJSC "BRU". Резултати от гласуването по петия въпрос: "ЗА" 63 296 (шестдесет и три хиляди двеста деветдесет и шест) гласа 99,88% "ПРОТИВ" 0 (нула) гласа 0,00% "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 8 (осем) гласа 0,01%
2.5. Текстът на решенията, приети от общото събрание. Взето решение по първи въпрос: Приема годишния отчет за 2009 г., годишния финансов отчет, включително отчета за приходите и разходите (отчетите за приходите и разходите) на Дружеството за 2009 г. Загубата в размер на 109 516 хиляди рубли, получена в резултат на дейността на АД "BRU" след резултатите от финансовата 2009 година, ще бъде покрита от печалбата в бъдещи периоди. Взето решение по втори въпрос: Дивиденти за 2009 г. да не се изплащат. Решение по трета точка: Избор на Съвет на директорите в състав: Калинин Михаил Владиславович Лунегов Андрей Викторович Муранова Оксана Юриевна Полянский Александър Михайлович Шацило Владислав Вадимович Решение по четвърта точка: Избиране на одитна комисия в състав: Ищенко Лидия Сергеевна Конева Олга Александър Насонова Надежда Алексеевна Взето решение по петия въпрос: Да се одобри одиторът на АД "БРУ" Дружество с ограничена отговорност "Метаодит". 2.6. Дата на протокола от общото събрание. 19 май 2010 г. 3. Подпис