Има рискове от използването на сметки при сетълменти - Академия за успешен бизнес
Искове от данъчната служба
По време на данъчна ревизия длъжностните лица могат: 1. Откажете приспадане на ДДС върху стоки (работи, услуги), платени с менителници. Тоест да се обвини компанията в получаване на неоправдани данъчни облекчения. 2. Изисквайте превеждане на ДДС в бюджета при плащане със собствен запис на заповед в „живи” пари. 3. Обвинете компанията в нечестно изпълнение на задължението на данъчен агент върху доходите на физическите лица при плащане на доход по запис на заповед на физическо лице.
Аргументи в защита
Отказ за приспадане на ДДС върху транзакции с фактури
Изискване за превеждане на ДДС при плащане със запис на заповед в "живи" пари
Нелоялно изпълнение на задълженията на данъчен агент по данъка върху доходите на физическите лица
Ако данъчните власти не се съобразят с аргументите, които описахме, вие: - имате право да подадете жалба до висшия инспекторат на Федералната данъчна служба на България; - напишете възражения по акта за данъчна проверка; - предявете иск пред арбитражния съд.
Искова молба от ОБЕП
Обвинението на компанията, че работи с фирми еднодневки. Изискване за предоставяне на информация за контрагентите.
Искове от Централната банка
Централната банка смята, че сметките, особено ако са прехвърлени на нерезиденти, се използват за теглене на пари в чужбина. При съмнение банката, в която са открити разплащателните ви сметки, неочаквано ги блокира. В същото време мениджърите заявяват: "Спрете операциите със сметки или отидете в друга банка."
Жалба до Централната банка относно действията на банката, в която имате сметка, и се обърнете към съда.