Измами с обменни курсове
Банковият конгломерат Deutsche Bank AG, важен играч на институционалния Форекс пазар, уволни трима валутни търговци в Ню Йорк като част от разследване на международни регулатори, съобщи Ройтерс. В момента се разследва предполагаема мащабна измама със залагания. Според Reuters информацията идва от източници, пряко свързани със съкращенията.
Източници, запознати със случая, казаха, че трейдърите от Ню Йорк, а именно Диего Мораис, Робърт Уолдън и Кристофър Фахи, са били уволнени вчера.
По-рано стана ясно, че банката вече е отстранила от работа един от търговците. Говорителят на компанията не успя да потвърди тази информация пред Forex Magnates, тъй като въпросите относно официалната позиция на персонала не са опровергани или потвърдени.
Въпреки това банката заяви, че е съдействала на регулаторите, като е предоставила всяка поискана информация и, както беше отбелязано по-рано, говорител на компанията каза на Forex Magnates: „Deutsche Bank получи искания за информация от регулаторите, разследващи транзакции на валутния пазар. Банката сътрудничи на такива разследвания и ще предприеме дисциплинарни действия срещу определени лица, ако го заслужават.
Председателят на Deutsche Bank, Пол Ахлайтнер, наскоро призова за голяма промяна в начина, по който се определят обменните курсове, свързани с текущия 16:00 часа.$5 трилиона оборот и търговията при ежедневни фиксирани обменни курсове не е опция“, съобщи Forex Magnates миналата седмица.
Показва се в чата
Говори се, че Мораис е бил в банката от близо десетилетие, на около 50 години, отговарящ за валутния отдел на банката за развиващи се пазари, специализиран в търговията с мексикански песо, и както отбелязва Ройтерс като управляващ директор, той беше най-възрастният от трима търговци, уволнени във вторник.
ЕС гласува за по-строги наказания за измами на финансовия пазар
Изглежда, че самите банки са готови да загърбят служителите си, независимо от длъжността им, само подозирайки участието им в предполагаемото престъпление. Това до голяма степен се дължи на вчерашното гласуване на Европейския парламент, чиято цел беше затягане на наказанията за измами на пазара и търговия с вътрешна информация и въвеждане на наказателна отговорност и наказание под формата на лишаване от свобода за минимум 4 години.
Това ще промени сегашната ситуация, при която тези видове нарушения се считат за граждански нарушения, за които се налагат глоби и обезщетения (в случая на Европейския съюз), но прилагането на този закон изисква одобрението на Министерския съвет, след което трябва да изтече 24-месечен период, за да бъдат въведени промените на ниво страни членки. В Съединените щати Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) разглежда както наказателни, така и граждански дела, заведени в окръжните съдилища по същия начин, който включва всяка от тези последици за определени законови нарушения.
Различни регулатори участват в разрешаването на този проблем, катомеждународна компетентност, съгласно меморандума на Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO), уреждащ международното взаимодействие на регулаторите за подпомагане на международното разследване за Форекс пазара. Службата за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) отбеляза, че е малко вероятно цялостно разследване да бъде завършено през 2014 г. и е твърде рано да се отварят каквито и да е случаи.
Deutsche Bank удари тежко след лошото четвърто тримесечие на 2013 г.
Ръководството на банката съобщава, че е забранило на служителите си онлайн кореспонденция, след като започнаха разследвания за измамни обменни курсове на валутния пазар. Банката е уверена, че ще успее да преодолее настоящата криза до 2015 г., но 2014 г. няма да е лесна за нея.
Акциите на DB на Нюйоркската фондова борса се повишиха с 1% по време на предварителната сесия и се покачиха с около още 1% вчера.