Недвижимите имоти висят на веригата на плащанията
DIA оспори продажбата от Националната банка за бизнес развитие на нежилищни имоти в Москва на Магомед Заглиев, както и веригата от сделки, които според агенцията покриват тази сделка. Говорим за прехвърляне на средства към трети лица, предшестващи плащането по договора. Банката купи записи на заповед от Lexis Garant LLC, която прехвърли парите на Agroservice LLC, а тя от своя страна ги прехвърли на Магомед Заглиев под формата на заем, след което той плати на банката по споразумението. Освен това всички транзакции са извършени в същия ден. Целта на сделките, смята DIA, е формално покритие за прехвърляне на недвижим имот на физическо лице без насрещно изпълнение, а средствата, внесени от купувача, са парите на самата банка.
DIA не се съгласи със становището на съдилищата и подаде жалба до Върховния съд. В него агенцията предлага веригата от сделки да се счита за фиктивна, за която давността е три години. Делото беше внесено за разглеждане от съдия Иван Разумов.
„И ако транзакцията беше оспорена, от кой момент ще започне давността?“ попита съдия Иван Разумов. „От момента, в който научихме за схемата“, отговориха говорителите. Кога точно се е случило това обаче не можаха да дадат точен отговор.
Магомед Заглиев не присъства на срещата. Въпреки това, на слънцеимаше представител на трето лице, М. Гордеева, на която Магомед Заглиев вече беше препродал имота. Говорителят смята, че аргументите на DIA са спекулативни и не доказват нищо. Тя каза още, че сега съдилищата разглеждат въпроса за признаването на част от закупените помещения за неразрешени сгради. Има възможност градът да ги събори, предположи депутатът.
След кратко заседание съдийската тройка отмени решенията на всички по-долни инстанции и изпрати спора за ново разглеждане на първоинстанционния съд.