Phaeton "атака на клонингите -
Миналия петък Арбитражният съд на Санкт Петербург и Ленинградска област взе много неочаквано решение като част от производството по несъстоятелност на Agro-A LLC, един от ключовите селскостопански активи на холдинга Phaeton. Вземания на LLC Promtrans в размер на 1,6 милиарда рубли бяха включени в регистъра на кредиторите. Междувременно, според участниците на пазара, тази компания действа в интерес на Phaeton и чрез нея собствениците на холдинга се опитват да контролират фалита на още няколко свои компании.
Историята на фалита на петербургския холдинг Phaeton започва през 2009 г. По това време основните му собственици, братята Михаил и Сергей Снопок, изглежда успяха да изградят успешен диверсифициран бизнес. Бизнес интересите им бяха много разнообразни: от горивния и енергийния сектор и торфодобив до развитие и селско стопанство.
Основната характеристика на модела на растеж, към който се придържаха братята Снопоки, беше активното използване на заемни средства. Толкова активни, че степента на дългово натоварване на основните предприятия на холдинга достигна критични нива. Например в Ostrogovitsy OJSC през 2006-2010 г. размерът на привлечените средства в капиталовата структура надвишава собствените средства 3-6 пъти. От 2009 г. фаетонските компании една след друга отказват да обслужват дълговете си и започват свои собствени процедури по несъстоятелност, производствата по които все още продължават. Заложена е значителна сума: дълговете на фирмите на Phaeton към банките се оценяват на поне 10 милиарда рубли. Освен това две дузини от водещите финансови институции в страната станаха жертви в тази ситуация наведнъж.
Именно банките преди решението на съда в петък бяха основните кредитори на Agro-A - в регистъра бяха включени вземанията на Сбербанк за 1,5 млрд.търкайте. и Rosselkhozbank за 100 милиона рубли. Сега обаче, като се има предвид, че размерът на признатите от съда искове на Promtrans е 1,6 милиарда рубли, тази компания се превръща в основен кредитор на Agro-A. Всъщност от това следва, че привържениците на братята Снопок ще получат мнозинство още на първото събрание на кредиторите на Agro-A, което означава, че ще запазят оперативен контрол върху всички активи на компанията, основната от които е парцел в Стрелна.
Този сайт е заложен на Сбербанк и в случай на откриване на производство по несъстоятелност на Agro-A, той подлежи на продажба за разплащане със заложния кредитор. Пристигането на Promtrans обаче ще позволи на собствениците на Faeton, под претекст за възможността за възстановяване на платежоспособността на длъжника, да гласуват на първото събрание на кредиторите на Agro-A за въвеждане на процедура за външно управление (във всеки случай това е пътят, поет от бенефициентите на холдинга Faeton-Aero LLC и Phaeton Development Group LLC). От своя страна, контролираното преминаване към процедура на външно управление значително ще забави фалита на Агро-А и ще даде възможност на Файтон да предотврати продажбата на обезпечения в интерес на банките до 18 месеца.
Схемата, която Phaeton използва по отношение на Agro-A LLC, вече е многократно използвана в процеса на фалит на други холдингови компании. Освен това Promtrans играе една от ключовите роли тук.
В действителност най-вероятно не е имало движение на ценни книжа и пари и сделките по всяка вероятност са били въображаеми. Въпреки това, след като „превъртяха“ операцията с облигации осем пъти, собствениците на холдинга направиха Faeton Development Group и повечето от другите си компании заложници на Promtrans, натоварвайки всяка от тях с гигантски дългове („FDG“, например формалнодължал на продавача на облигации 1,6 милиарда). Очевидно за същите гаранционни фирми тези транзакции нямат никакъв икономически смисъл. Освен това те не са отразени по никакъв начин във финансовите отчети на компаниите, нито в заключенията на одиторите, които са проверили тези отчети. Те също не бяха представени на събрания на акционерите, въпреки че обемът на сделките надвишаваше многократно балансовата стойност на самите предприятия. Тъй като милиарди долари не е лесно просто да се „загубят“ в отчетността, възниква неволно предположение, че всички гаранции по облигационните сделки на „Промтранс“ са „теглени“ със задна дата.
След фалита на фаетонските фирми Промтранс неизменно се явяваше в съда с молби за установяване правата на вземане на кредитора. Неговите искове, като правило, бяха удовлетворени и в резултат на това той стана най-големият кредитор на фалиралите "дъщери" на холдинга, прекъсвайки изискванията на банките, неприятелски настроени към Snopoki, и осигурявайки мнозинство, лоялно към собствениците на "Phaeton" на събранията на кредиторите.
В момента изискванията на Promtrans са установени в производството по несъстоятелност на Phaeton Development Group LLC, Phaeton Holding Company LLC, Phaeton Network Number 1 LLC, а сега и Agro-A LLC. Promtrans се стреми само към основните кредитори на Faeton JSC Verevo, JSC Satis и LLC Shpalernaya 1, като е подала съответните молби до съда. Ключовата компания на холдинга Phaeton-Aero LLC също избяга Общата съдба. Банките обаче успяха да докажат неоснователността на финансовите претенции на Промтранс и да го изтръгнат от процедурата по фалит на компанията.
Съдиите, включили вземанията на Промтранс в регистрите на кредиторите на фирмите Фаетон, най-вероятно не са знаели за връзката между ръководителите и собствениците на Промтранс и братята Снопок.
Въпреки това, не толкова отдавнажурналисти от редица петербургски медии "стигнаха до дъното" на интересна информация. Оказа се, че по време на „цикличните" транзакции с облигациите на Faeton-Aero-Finance Promtrans се ръководи от Руслан Гайсин, който беше довереник на Сергей Снопок и съосновател на Faeton Development Group LLC (заедно с Faeton-Aero LLC и Faeton Holding Company LLC). Сега Андрей Носович е генерален директор и единственият „официален" собственик на компанията, до средата той оглавяваше Faeton частна охранителна компания Paritet през 2009 г. Трябва да се отбележи, че той притежава и Централната агенция за събиране, най-големият кредитор на Faeton-Aero LLC днес.TsKA, подобно на Promtrans, последователно защитава интересите на Faeton на всички събрания на кредиторите.
В производството по несъстоятелност на Agro-A LLC съдът все пак призна легитимността на исковете на Promtrans срещу тази компания. В бъдеще обаче принадлежността към Phaeton може да послужи като основа за банките да изхвърлят Promtrans от всички без изключение процедури по несъстоятелност на холдинговите компании, в които той участва в момента. Банките вече поискаха приемането от висши съдилища на съдебни актове за отмяна на включването в регистъра на исковете на „дъщерите“ на Faeton, докато висшите съдилища, включително Върховният арбитражен съд, посочиха очевидни признаци на злоупотреба с правото да „надуват“ такива съмнителни дългове.
В този случай ситуацията около фалита на холдинга ще се промени коренно. Отпадането от процеса на лоялен към Snaps кредитор ще срине наведнъж цялата стратегическа структура на управлявания фалит, а инициативата ще бъде в ръцете на банките.