Разследващите покриха данъчния измамник Владимир Володин
Управлението на Следствения комитет на България за Пермския край, ръководено от генерал-лейтенант на правосъдието Марина Заббарова, отчита значителен резултат в борбата с финансовите престъпления.
СОБСТВЕН НА "ВИЛС"
Бивш изпълнителен директор на компания за гуми, обвинен в укриване на данъци
Районната прокуратура одобри обвинителния акт по делото на Владимир Володин, бивш ръководител и бивш съсобственик на компаниите от групата Vils. Той е обвинен в укриване на данъци за 40 милиона рубли. и измама за 47 хиляди рубли. под прикритието на извършване на работа по време на реконструкцията на помещенията на бившия ракетен институт в центъра на Перм. Според разследващите бизнесменът е включил умишлено невярна информация за наличието на договорни отношения с фирми в данъчните си декларации, което е позволило прилагането на данъчни облекчения. Самият г-н Володин, според Комерсант-Прикамье, не е признал вината.
В Пермския край е завършено наказателно разследване срещу бившия директор на Vils-A LLC, обвинен в измама с използване на служебното си положение (част 3 от член 159 от Наказателния кодекс на Руската федерация) и укриване на данъци в особено големи размери (клауза „b“ от част 2 от член 199 от Наказателния кодекс на Руската федерация). Според прокуратурата обвиняемият, като ръководител на организацията, през 2008-2009 г. е избегнал плащането на данък върху добавената стойност и корпоративен данък в размер на повече от 40 милиона рубли. Според СПАРК-Интерфакс Владимир Володин е ръководил компанията през този период. През 2010 г. той стана единствен основател на LLC, а преди това го притежаваше, включително съвместно с Глеб Даниелян, който оглавяваше регионалната пътна агенция през 2006-2008 г.
Според разследването г-н Володин е включил в данъчните си декларацииумишлено неверни данни за уж извършени работи по обекта за реконструкция на сградата от регистрирани като номинирани подизпълнители. Всъщност работата по реконструкцията на сградата е извършена от други юридически лица през 2006-2008 г. „По този начин данъкът върху добавената стойност и данъкът върху доходите в размер на 40,4 милиона рубли не са преведени в бюджета, което е особено голяма сума. Освен това подсъдимият неправомерно е получил 41,7 хиляди рубли от българския бюджет. като възстановяване на данък върху добавената стойност ”, се казва в уебсайта на Следствения комитет на Следствения комитет за Пермската територия.
Според източници данъчните нарушения са били разкрити по време на проверката на Федералната данъчна служба. Шкафът за документи на Арбитражния съд на Пермската територия съдържа материали по делото, в които Vils-A LLC се опитва да оспори резултатите от данъчна проверка, в резултат на която на компанията са начислени допълнителен ДДС и данък върху дохода. От неговите материали следва, че през 2008 г. Vils-A LLC закупи помещения от Vils Firm LLC в сградата на Комсомолски проспект, 1, която преди това е била част от комплекса VKIU. На свой ред фирмата Vils закупи тези обекти през 2004 г. от Obereg LLC. След сделката Vils-A сключи споразумение с Trade Center Mily Dom LLC, според което последният пое функциите на клиента за организиране на реконструкцията на помещенията.
"Sweet Home", от своя страна, привлече LLC "Fatris" като главен изпълнител. Тази компания сключи договори с Uralpromex LLC и Permstroyinvest LLC и те привлякоха подизпълнители. В резултат на това средствата, за които се твърди, че са изразходвани за реконструкция, са включени в разходите, намаляващи данъчната основа.
Федералната данъчна служба установи, че всъщност работата по реконструкцията е извършена още през 2006-2008 г., а разрешението за пускане в експлоатация на помещенията еполучени още преди продажбата им на Vils-A LLC. Съдът също така се съгласи със заключенията на данъчните власти, че Владимир Володин е ръководител и основател на тази компания, както и на Vils Firm LLC и Mily Dom Shopping Center LLC. В същото време нито Permstroyinvest, нито Uralpromex имаха възможност да реконструират помещенията. И така, двама души, които са били официално наети там, всъщност са работили в пункта за хранене на KPO Obereg. Печатите на редица подизпълнители на LLC бяха конфискувани при обиск в Оберег като част от разследване по случай на измама на вложителите. В резултат на това съдът призна правилността на Федералната данъчна служба по отношение на допълнителните данъци.
Наказателното дело срещу Владимир Володин беше образувано миналата година и прехвърлено на Втори отдел за разследване на особено важни наказателни дела на Следствения комитет на ICR в Пермския край. Според сайта на ведомството в рамките на разследването са иззети и прегледани 40 тома счетоводни документи и е получено заключение на съдебно-икономическа експертиза. За обезщетяване на щетите е наложен запор върху имуществото на подсъдимия. Материалите по наказателното дело възлизат на 13 тома. Самият г-н Володин, както казват събеседниците, не е признал вината си.
БИВШ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБВИНЕН В УКРАЙВАНЕ НА ДАНЪЦИ В РАЗМЕР НА ПОВЕЧЕ ОТ 40 МИЛИОНА РУБЛИ, ЩЕ СЕ ЯВИ ПРЕД СЪДА В ПЕРМ
Във втория отдел за разследване на особено важни дела (за престъпления срещу държавната власт и в сферата на икономиката) на Следствения отдел на Следствения комитет на България за Пермския край започва разследването на наказателно дело срещу бивш ръководител на търговска организация, обвинен в извършване на престъпления по параграф "б" част 2 на чл. 199 и част 3 на чл. 159 от Наказателния кодекс на България (укриване на данъци в особено големи размери иизмама с използване на служебно положение).
В момента разследването е събрало достатъчно доказателства и наказателното дело е изпратено в съда за разглеждане по същество.