САЩ получиха Александър Виник в Гърция
Всички боклуци в една колиба
САЩ получиха Александър Виник в Гърция
Съсобственикът на биткойн борсата BTC-e беше обвинен в пране на 4 милиарда долара и кражба от хакната борса за криптовалута Mt. Gox над $787 милиона
Александър Карпов
Задържане в Халкидики
Обвинения в САЩ по 21 точки
Журито на съда в Сан Франциско одобри обвинението срещу българина Александър Виник, който е обвинен в пране на пари в особено големи размери, придобити по престъпен път. Прокуратурата на САЩ за Северния окръг на Калифорния, която повдигна 21 обвинения, твърди, че от 2011 г. Vinnik е изпрал над 4 милиарда долара в биткойни и други криптовалути с помощта на борсата за криптовалута BTC-e.
„Винник е извършил широк набор от престъпления, които далеч надхвърлят регулацията на обмена на биткойни. Действията му показват, че той е откраднал лични данни на потребители, наблюдавал е търговията с наркотици и е помагал за изпиране на престъпни приходи от престъпни синдикати по целия свят “, каза в комюнике ръководителят на криминалното разследване на IRS.
В допълнение към биткойн, на борсата бяха извършени транзакции с такива криптовалути като Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.
Най-голямата кражба на биткойн някога
Материалите, които Министерството на правосъдието на САЩ изпрати на гръцките правоприлагащи органи, също съобщават, че престъпната организация, която предполагаемо включва Vinnik, е замесена в загубата на част от средствата от фалиралата борса за криптовалута Mt. Gox, в резултат на което около 850 000 BTC (повече от 2 милиарда долара) бяха откраднати в резултат на хакването. Американските власти твърдят, че 306 853 BTC (повече от $787 милиона) от тази сума са прехвърлени в електронни портфейли,свързани с борсата BTC-e.
Самата борса, с която се твърди, че Vinnik е свързан, се нарича от Министерството на правосъдието на САЩ една от най-големите електронни платформи в света за легализиране на приходи от престъпления, включително чрез кибератаки, трафик на наркотици и укриване на данъци. Имаше такава ситуация, както се казва в документа, че търговията с криптовалути на борсата BTC-e беше практически анонимна - транзакциите не изискваха проверка на самоличността, а източниците на средства и самите транзакции оставаха скрити.
Текстът на обвинението показва, че самият Виник управлява много акаунти, регистрирани в BTC-e. Американските правоприлагащи органи уверяват, че са успели да коригират прехвърлянето на средства от тези сметки към личните банкови сметки на Виник. Документът също го посочва като основен бенефициент на Canton Business Corporation, фиктивната корпорация, която управлява борсата.
110 милиона долара глоба
Администрацията за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ в четвъртък наложи глоба от 110 милиона долара на BTC-e за умишлено нарушаване на американските закони срещу прането на пари.
Решението за глобата беше съгласувано с прокуратурата на Северния окръг на Калифорния, която обвини Виник в пране на пари.
„Ние ще преследваме чуждестранни организации за парични преводи, които извършват транзакции в САЩ за умишлено нарушаване на законите за пране на пари. Това действие ще послужи като силно предупреждение за онези, които вярват, че може да одобряват разпространението на ransomware, трафика на наркотици в тъмната мрежа или други незаконни дейности, използващи криптовалути“, каза Джамал Ел-Хинди, изпълняващ длъжността директор на отдела.
Прекратяване на BTC-e
На АлександраВиник донесе биткойни от Mt. gox
Генадий Антипов
Днес излезе новината за ареста в Гърция на български гражданин, заподозрян в извършване на мащабна операция за пране на пари чрез биткойн. Мъжът е идентифициран публично като Александър Виник, на 38 години, и се твърди, че над 4 милиарда долара са били преместени чрез борси от 2011 г.
Няма да заобикаляме: Виник е основният ни заподозрян, замесен в кражбата на MtGox (или прането на пари). Това е резултат от многогодишна търпелива работа и същите резултати несъмнено са получени независимо от други изследователи. Всички, които работеха по случая, търпеливо мълчаха, предавайки резултатите на правоприлагащите органи, за да не се разгласят имената на заподозрените и да се увеличат шансовете за арести.
Може би малко след ареста вече ще можем да започнем да говорим какво сме правили през цялото това време и какво сме открили. Благодаря ви за търпението.
Ще разделим това на няколко различни публикации, тъй като резултатите от разследването обхващат по-широк кръг от теми и в тази статия просто ще обобщим всички факти за кражбата на btc и ще покажем как е свързано с Vinnik:
монетен поток
WME също беше свързан с кражбата на Bitcoinica (вижте графиката по-горе), което беше още едно силно доказателство, че сме идентифицирали правилния човек, който изглеждаше основният перач на пари зад обира на MtGox. Този инцидент също помогна да се разкрие името "Александър Виник", въпреки че тогава предположихме, че е псевдоним.
Виник всъщност не е бил хакер/крадец, а е бил перач на пари и според новините официалната история също гравитира към това. Може би просто е купил евтини монети от крадции им предложил услуга за пране на пари. Сигурното обаче е, че това е ключов възел в пъзела, който съдържа информация за участниците и техните роли. Убедени сме, че правоприлагащите органи сега ще предприемат следващите стъпки, за да идентифицират други замесени лица. [. ]
Идентификация на Vinnik
Използва истинското си име онлайн заедно с псевдоним
Анна Федотова, Всеволод Булет, Марта Литвинова
Александър Виник, когото Съединените щати обвиняват в използването на организираната от него борса за криптовалута BTC-e за изпиране на 4 милиарда долара, беше по следите на Александър Виник още през 2016 г. Това заяви в ексклузивно интервю за RT Ким Нилсън, съосновател на независимата изследователска група WizSec, който сподели с американските власти резултатите от собственото си разследване. [. ] Специалистът разказа как е изчислен Винник и дали арестът на възможния основател на една от най-големите борси за криптовалута е повлиял на курса на биткойн. [. ]
"Винник не беше достатъчно внимателен"
—Според информацията, предоставена от вашата компания, Александър Виник и неговите съучастници многократно са крали средства от обмена на цифрова валута Mt. Gox - по-специално през 2011, 2012 и 2013 г. И всеки път парите се озоваваха в собствените му електронни портфейли и след това се депозираха на различни борси за криптовалута, като BTC-e. Къде беше слабото място на плана му?
- Зависи от коя страна да се погледне. Бих го нарекъл еднократна кражба, тъй като частните ключове бяха разбити само веднъж, през 2011 г. И погрешното изчисление беше, че след като получи биткойни и ги изпра, той ги доведе до борси за продажба - не само за BTC-e, но и за други, като всъщност самата Mt. Gox, като по този начин оставя много следи, от които може да се изчисли.
— Тоест частноКлючовете на Виник бяха хакнати и това ви позволи да проследите средствата до портфейлите, които той контролираше?
— Не, личните ключове на Mt. Gox, с помощта на който нарушителите успяха да изтеглят биткойни от борсата и да ги прехвърлят на Vinnik, който след това ги прекара през портфейлите си. Освен това той използва други борси за продажба и теглене на биткойни, които оставят много следи, което улеснява намирането му.
Колкото до това защо не беше по-внимателен, мога само да предполагам: може би не е виждал особена нужда от това.
„Той използва истинското си име онлайн – сериозна грешка“
— Кога намерихте Виник и започнахте да проследявате дейността му?
— Занимавам се с този бизнес от 2014 г., тоест от дълго време. Но за да се проследи откраднатото от Mt. Успяхме да прехвърлим биткойни едва през 2015 г. - началото на 2016 г. Така че знам за доказателствата за участието на Виник в тази схема от миналата година. Продължих разследването си, но смятах, че е важно да не правя преждевременни публични съобщения. Първо трябваше да проверя заключенията си. И второ, не исках никой от извършителите да разбере за разследването.
- Как успяхте да съпоставите потребителското му име с истинското му име?
В интернет той използва истинското си име заедно с псевдоним. Което, разбира се, е сериозен пропуск. За първи път срещнах името му доста отдавна, но дори не можех да си представя, че това не е псевдоним. Но след ареста му всичко си дойде на мястото и разбрах, че през цялото това време това наистина беше неговото име.
- Каква според вас е ролята му в тази конспирация: крадец ли е, хакер или просто перач на пари?
- Повечето доказателства сочат, че той се е занимавал именно спране на пари. Но ако погледнете по-голямата картина, ако сте в бизнеса с пране на пари и получавате толкова огромни суми пари от крадци, трябва да сте установили връзки с тях. Мисля, че ще продължим да работим в тази посока - да се опитаме да установим колко тясно е сътрудничил наистина с различни хакери или крадци. И дали самият той е участвал пряко в кражбата.
— Значи той може да е организатор на цялата тази схема, а не просто обикновен специалист?
- Има такава възможност. Но в момента има само доказателства за участието му в пране на пари, което е причината за краха му, тъй като той остави много следи.
— Какво мислите за подобни измами, а именно прането на пари чрез биткойни и подобни криптовалути? Това често срещано явление ли е сега?
- Мисля, че подобни схеми са нещо обичайно отдавна. Дори ако се върнете към 2011 г., когато Mt. Gox, значителна част от транзакциите с криптовалута са служили най-вероятно за пране на пари и преместване на средства в традиционната банкова система. Оттогава цената на биткойн се повиши значително и сега струва много пари, което трябва да привлече още повече внимание от настоящите престъпни елементи. Така че в наши дни криптовалутите определено заемат много полезна ниша за мнозина, включително за престъпниците.
„Периодично изпраща своите открития“
— Според вас тези събития повлияха ли на курса на която и да е криптовалута, по-специално биткойн?
— Не толкова, колкото си мислите. Тези събития, разбира се, не повлияха на общата тенденция по отношение на биткойн.
Възможно е случилото се до известна степен да е повлияло на цената на валутата поради факта, че всички изпрани пари са били продадени и отновосе появи на пазара. Такава голяма продажба, разбира се, допринесе за по-ниските цени.
Така че единствената повече или по-малко значима последица е може би намаляването на цената. Може би, тъй като криминалните елементи бъдат премахнати от пазара, ще видим по-стабилен растеж на криптовалутата.
С ФБР ли си сътрудничите или с властите? Проведохте ли разследване за тях и помогнахте ли им при залавянето на Виник?
- Официално не съм участвал в никакви разследвания на органите на реда. Да, периодично им изпращах откритията си на доброволни начала, но много хора имаха пръст в разследването, така че мисля, че щяха да открият всичко и без моята помощ.
Около 169 милиона долара висят по сметките на блокираната борса BTC-e
Олга Балюк
Какво се случи с BTC-e?
Търговията за последния ден преди спирането на тока на борсата възлиза на 56,7 милиона долара. Месечен обем на търговия - повече от 386 милиона долара. Борсата има повече от милион потребители, сега те нямат достъп нито до търговия, нито, което е по-важно, до парите си, които са държали на този сайт. BTC-e туитна, че достъпът до борсата ще бъде възстановен в рамките на няколко часа, но все още не е.
Защо е важно?
Във форума, посветен на борсата, има потребители, които имат повече от 100 хиляди рубли в сметката си и които твърдят, че сега всъщност нямат какво да ядат, тъй като са спечелили от криптовалути. „Това усещане, когато държах 99% от всички средства в BTC-E и похарчих всички пари само за вътрешни разходи ... Две малки дъщери и никаква работа ...“, пише един потребител. Има такива хора в Урал, знаем за поне един потребител от Екатеринбург, който успя да спечели 100 хиляди рубли от криптовалута и сега може да ги загуби.
Как това е свързано сновини от Гърция?
В навечерието гръцките власти обявиха ареста на българин, който беше издирван от американските власти по подозрение в пране на 4 милиарда долара чрез биткойни. Според полицията той се е занимавал с това от 2011 г. Гръцките служители на реда казаха, че българите притежават и управляват „един от най-големите уебсайтове за киберпрестъпления в света“.
По-късно стана известно, че задържаният е Александър Винник, който според Bits.media е един от собствениците и администраторите на BTC-e. [. ]
Потребителите на уебсайта Reddit и Twitter предполагат, че 66 163 биткойна може да са били изтеглени от борсата малко преди блокирането й - приблизително 169 милиона долара по текущия курс. Сега потребителите очакват парите им да бъдат присвоени от собствениците на борсата, като се има предвид, че един от тях е участвал в подобни измами в миналото.