Съдействие на адвокат при полицейски проверки
Какво е "полицейска проверка"? Какви могат да бъдат мерките за проверка?
В обикновения смисъл полицейските проверки са различни дейности, които полицията извършва по отношение на фирми или индивидуални предприемачи, ако тези дейности имат поне някакъв проверяващ характер.
Условно е възможно да се разграничат следните видове проверки или дейности по проверка, които полицейските служители могат да извършват.
- проверка на полицейски органи, най-често UEBiPK (бивши UBEP и OBEP), във връзка с молба за образуване на наказателно дело, например от бивш служител на компанията във връзка с неизплащане на заплати;
- искане за счетоводна и друга документация в съответствие с Федералния закон "За полицията" като част от одит на дейността на организацията;
- извършване на ревизия от името на данъчните власти като част от данъчна ревизия на място;
- извикване на служители на интервюта;
- посещение на полицията в офиса на фирмата с цел оглед на самото помещение, търсене и изземване на всякакви документи, в рамките на Федералния закон "За полицията" извън рамките на образуваното дело;
- претърсване, изземване на документи, компютри, сървъри, в рамките на образувано наказателно дело, разпит на служители като свидетели или обвиняеми;
Полицейска проверка (предварително разследване) без наказателно дело
Извън обхвата на образуваното дело, правоприлагащите органи, най-често UEBiPK (Отдел за икономическа сигурност и борба с корупцията), в съответствие с Федералния закон „За полицията“, Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация, Данъчния кодекс, имат право да:
- иска информация, данни, документи;
- извикване на служители за анкета за изясняване на необходимите обстоятелства;
- Провеждане на проучване на сайта(офис), изземват документи, компютри;
Срокът за проверка обикновено не надвишава 30 дни.
Трябва ли да се предоставят документи въз основа на искане?
Въпросът е естествен: трябва ли да отговаряме на исканията на полицията, да изпращаме исканите документи?
Полицейските служители имат право да изискват документи във връзка с проверката на изявления и доклади за престъпления, регистрирани по предписания начин (клауза 4, клауза 1, член 13 от Федералния закон „За полицията“). От това следва, че в заявката, която Вашата организация е получила, следва да бъдат посочени данни на базата на какво точно се извършва проверката (номер на входящ сигнал за престъпление и др.). В случай, че заявката не съдържа необходимите данни за основанието за проверка, организацията има формално основание да не изпълни заявката. Не забравяйте обаче, че за непредоставяне на информация при поискване (съдържащо законови изисквания), включително за нарушаване на сроковете за предоставяне на информация, се предвижда административна глоба в размер от 3 до 5 хиляди рубли за юридически лица и от 300 до 500 рубли за физически лица.
Преди да изпълните искане от органите на вътрешните работи, трябва внимателно да претеглите всички възможни рискове и последствия. На този етап вече е необходимо да се консултирате с адвокати и адвокати, за да разберете във връзка с което се извършва одитът. Ако в резултат на такъв анализ стигнете до извода, че исканите документи могат да бъдат използвани срещу Вас, тогава трябва да сте много внимателни при изготвянето на отговор на искането, като е възможно да не предоставяте информация под благовиден претекст. Въпреки това, все още е невъзможно да се игнорира напълно искането, препоръчително е да се изградят разумни отношения със служителя, който извършва проверката.
Извикване на служители за проучване
INВ рамките на досъдебната проверка полицейският служител има право да извика на разпит всеки служител на фирмата. Най-често се обаждат на генералния директор, главен счетоводител, т.к. обикновените служители е малко вероятно да дадат обяснение за финансовата и икономическата дейност на компанията. Трябва да се каже, че присъствието на проучването не е задължително, т.к. задължителното присъствие е възможно само в рамките на образувано дело, но анкетата не трябва да се пренебрегва напълно, т.к. липсата на обяснения на ръководителя на юридическото лице в одитните материали най-вероятно ще доведе до факта, че одитът ще бъде многократно удължен, а полицейските служители ще продължат да тормозят организацията. Препоръчително е да се анализират основанията за проверката, да се разработи линия на поведение и да се подготвят правилни обяснения, за да продължи проверката, нямаше смисъл.
Важен момент е фактът, че проучване може да се проведе само със съгласието на интервюираното лице. Не се носи отговорност за недаване на обяснения по време на проучването. Също така няма възможност да бъдете подведени под отговорност за даването на неверни обяснения. По този начин разпитът се различава от такова следствено действие - като разпит на свидетел или заподозрян / обвиняем, извършен още по време на разследването на наказателно дело.
Оглед на помещение, изземване на документи, компютри
Сега този тип мерки за проверка стават все по-рядко срещани, но полицията има право, съгласно Федералния закон „За полицията“, да извърши проверка на офиса без съдебно разрешение въз основа на решение за извършване на проверка, да изземе необходимите документи и предмети.
Когато полицейски служители се появят в офиса, трябва:
- проверка на удостоверенията на полицейските служители и пренаписване на всички данни, посочени в удостоверението;
Важно е да се отбележи, че по време на проучването всяко лице има право да използва квалифицирана правна помощ, въпреки че често това е трудно да се направи поради внезапността.
Всички действия, които полицията извършва при проверка на помещенията, трябва да се извършват в присъствието на двама свидетели, тоест външни лица, които не се интересуват от разследването.
Въз основа на резултатите от проверката полицейските служители трябва да съставят акт, който записва всички обстоятелства на това събитие: датата, мястото и часа на събитието, изброява всички замесени лица - самите полицаи, представители на организацията, свидетели. Също така в акта се посочва информация за помещенията, в които е извършено проучването и са описани резултатите от него, тоест трябва да се посочат намерените документи и предмети, като се посочват точното място и обстоятелствата на тяхното откриване.
Полицията има право да изземва намерените документи и вещи. Същевременно се изисква съставянето на още един документ - протокол за опис на иззетите вещи и документи. Едновременно с проучването полицейските служители имат право да интервюират служители на организацията.
Когато е образувано наказателно дело
Често полицейската проверка погрешно се разбира и като дейности, извършвани в рамките на наказателно дело. Това е грешно. Когато е образувано наказателно дело и организацията е попаднала в сферата на интересите на разследващия орган, ситуацията е много по-сериозна. Най-често това са наказателни дела за незаконно банкиране, измами, укриване на данъци и др., т.е. така наречените „икономически престъпления“.
Ако има основания за това, в рамките на наказателно дело, следователят има право:
- извършва претърсване/изземване на документи в офиса,това в нежилищни помещения без съдебно разрешение, в жилищни помещения - с последващо получаване на съдебно разрешение; изземват всякакви документи и вещи, свързани с наказателното дело - при претърсване, конкретни вещи - при изземване;
- разпитват служители за обстоятелствата по наказателното дело;
В случай, че се извърши претърсване или изземване в организация, алгоритъмът на действията на ръководството е подобен на процедурата за провеждане на проучване. Необходимо е внимателно да се запише всичко, което се случва, да се получат копия от документи: удостоверения и данни на всички лица, участващи в това събитие, резолюция за претърсване / изземване, протокол за претърсване / изземване, в който се показват хронологично всички действия на служителите по време на претърсването / изземването, посочват се данните и подписите на всички лица, посочва се какво и как е иззето и запечатано.
Почти винаги претърсването или изземването е внезапно и полицаите няма да изчакат пристигането на адвокат, въпреки че нямат право да го задържат, когато пристигне. Трябва да се помни, че по време на претърсването екипът за разследване може изобщо да изземе всякакви документи или имущество в офиса и едва след известно време да го върне като ненужно, както и да влезе във всякакви помещения, да отвори сейфове, ако те не са отворени доброволно. Следователно изглежда, че разумното взаимодействие с разследващите органи, „неагресивното“ поведение ще минимизират щетите от подобно събитие, евентуално ще избегнат изземването на важни документи, всички компютри и т.н. Във всеки отделен случай, след анализ на ситуацията, за предпочитане съвместно с практикуващ адвокат, ръководството трябва да реши до каква степен да сътрудничи на разследващите органи.
Иззетите при претърсването, ако не бъдат признати за веществени доказателства, подлежат на връщане на организациятаспоред нейното изявление. Ако това не се случи, тези действия могат да бъдат обжалвани.
Едновременно с претърсването или след него следователят има право да призовава служители на дружеството за разпит като свидетели по делото. Това вече е следствено действие, следователно не може да се откаже разпит, както не може да не се дадат показания, т.к. Това подлежи на наказателна отговорност. Излишно е да казвам, че само задълбочен анализ на обстоятелствата по наказателното дело, основанията за образуването му, идентифициране на посоката на интереса на разследващите органи по отношение на конкретни факти, заедно с практикуващ адвокат, ще помогне да се избегнат изключително неблагоприятни последици.