TEMBR-Bank е свързана с Шакро Молодой чрез Александър Ремезов и Тамара Хорошилова
Случаят Шакро: ФСБ се прави на голямо
Наскоро служители на ФСБ извършиха обиски и конфискации в банка ТЕМБР. По неофициална информация обиските може да са свързани с разследването на случая с „кръстника“ на българската мафия Захари Калашов (Шакро Молодой). Интересът на чекистите към банка ТЕМБР се обяснява с факта, че малка московска банка може да остане един от финансовите центрове на българския престъпен свят. Освен всичко друго, ФСБ изглежда се интересува от легитимността на 20 милиона долара, лежащи по сметката на съсобственика на банката Тамара Хорошилова, която според многобройни свидетелства е била и остава близка приятелка и финансов партньор на бившия шеф на Мосенерго Александър Ремезов, и евентуалната връзка на този депозит с „кръстника“ на българската престъпност.
Съобщенията за обиски на ФСБ в столичната банка TEMBR не се превърнаха в особена сензация - малко от жителите са запознати с тази незабележима институция на Първа улица Волконски. И въпреки че ФСБ не обяви официално мотивите за обиските, според неофициална информация те може да са свързани с нашумяло дело, основен обвиняем по което е крадецът в закона и глава на българската престъпност Захари Калашов (Шакро Молодой). Според източници, близки до разследването, ФСБ е проверявала банката като възможен финансов център, който може да бъде контролиран от Шакро Молодой. От банката увериха, че обиските са свързани с определен клиент, чието име не се съобщава. Въпреки това, според неофициална информация, служителите по сигурността могат да проверят законността на произхода и наличието на 20 милиона долара по сметката на Тамара Хорошилова, съсобственик на банката, като разработят възможното участие на тези средства във финансовите дейности на картела ШакроМлад.
Бързо стана ясно, че акционер в ТЕМБР-Банк е фирмата на Могилевич „Арбат Интернешънъл“, която в САЩ наричаха „черната каса на българската мафия“. Възможно е финансовите транзакции да минават през банката на Могилевич. Тук си струва да припомним историята на испанското разследване, започнало в рамките на операция „Оса“ и насочено срещу членове на български престъпни групировки, занимаващи се с пране на пари.
Точно като част от това дело Шакро Молодой избяга от Испания в Обединените арабски емирства, беше обявен за издирване и депортиран, след което получи срок. Изглежда, че в материалите по испанското дело TEMBR Bank може да бъде спомената като финансов инструмент, използван от престъпни картели за теглене на пари и тяхното легализиране.
Властите на Еквадор издирват бившия външен министър Рикардо Патино, който напусна страната. Политиците са обвинени в подстрекаване на граждани към протест срещу правителството.
Според неофициална информация данните от испанското разследване след това са били прехвърлени на ФСБ, която, след като банката е нарушила закона за борба с тероризма, може да вземе московските банкери в развитие.
Струва си да се отбележи, че след скандала с Bank of New York компанията за „пране“ на Могилевич изчезна сред собствениците на банката, а Елена Сучилина и доларовият мултимилионер Тамара Хорошилова, бившата съпруга на бившия шеф на Мосенерго Александър Ремезов, станаха нейни най-големи акционери. Най-вероятно именно на тези жени са прехвърлени акциите, притежавани от Arbat International, престъпният бос Семьон Могилевич.
Защо тези акции отидоха при тях е разбираемо - джентълменът на мултимилионера Хорошилова може да бъде добре запознат с престъпните среди от средата на 90-те години. И председателят на управителния съветTEMBR Bank Елена Сучилина работи в банката, очевидно, от основаването й през 1994 г., тоест тя е напълно запозната както с откритите, така и със скритите дейности на своята банка.
Енергетик Ремезов и престъпни босове
Тук си струва да направите резервация: формално сега бившият ръководител на Мосенерго и Московската обединена енергийна компания Александър Ремезов и Тамара Хорошилова не са обвързани с брак. Но, както казват хора, които ги познават, липсата на официална регистрация вероятно е просто формалност и между тях остават много силни лични и финансови отношения, включително големи обекти на недвижими имоти, които са преминали към собственика на TEMBR Bank, чиято перла е имение на Рубльовка на стойност около 100 милиона долара.
Заслужава да се отбележи, че енергетикът Ремезов също беше споменат в скандала с Bank of New York. Влиятелният британски Observer установи, че освен компанията на Могилевич, RAO UES също е основен акционер в TEMBR Bank. А огромният централен офис на монопола се обслужваше в малка банка TEMBR. Изглежда тази близост позволи на журналистите да обвинят шефа на РАО Анатолий Чубайс в тесни връзки с „българската мафия“. Самият Чубайс публично отрече тези заключения и RAO напусна банката с миризма на престъпност. Освен това след този скандал един от заместниците на нейния ръководител Александър Ремезов напусна РАО. Смята се, че той е лобирал за поставянето на сметки на държавната корпорация в банка, която сега е собственост на годеницата му. След оставката си от РАО Ремезов, енергетик, скоро е назначен от Лужков за ръководител на отдела за гориво и енергетика на правителството на Москва. В същото време, по някаква причина, славата на човек, близък до престъпните кръгове, се закрепи в длъжностното лице. Очевидно след скандала с Bank of New York ръководителят на Руското отворено общество Анатолий Чубайс твърдосмята Ремезов, ако не за пряко протеже на организираната престъпност, то със сигурност не за случаен човек в нейните среди.
Интересното е, че наскоро акционерът на ТЕМБР-банка Тамара Хорошилова и Александър Ремезов, очевидно, станаха обвиняеми по друго високопоставено наказателно дело като свидетели.
Разследва се от полицията на Южния административен окръг на Москва и се свързва с опит за нападение срещу недвижими имоти, принадлежащи на семейството на известния филмов продуцент Юрий Глоцер. Говорим за ефимерна сделка за продажбата на търговския комплекс Aquarius Gallery, разположен на булевард Orekhovy. Според адвоката сделката за продажбата на помещението е сключена въз основа на изфабрикувано пълномощно, за което се твърди, че е подписано от генералния директор на Югра ООД, която е собственик на помещението. Сега известен Скрипник чрез арбитраж иска обезщетение от 9 милиона евро, уж за провала на сделката. Любопитно е, че въпреки факта, че всички участници в процеса живеят в Москва и тук се намира търговският център "Галерия Водолей", процесът се провежда в Гудермес. Срещите се провеждат толкова бързо, че съдията е готов да ги проведе в отсъствието на обвиняемите и бързо да вземе решение за ареста на имущество. Нещо повече, жител на Чечня се оказа човек, замесен в криминални дела за измами и скандали за нападение, бивш служител на Волгоградската ФСБ Андрей Чуманов.
Наскоро бившият чекист отново беше арестуван по подозрение за измама, но след това пуснат под гаранция. След това Чуманов изчезна и беше обявен за издирване като безследно изчезнал, а наказателното дело срещу него беше спряно. И сега той се появява в Гудермес, където, ако предположенията на наблюдателите са верни, той вече действа на страната на бизнес двойката Ремезов-Хорошилов, опитвайки се да им помогне да измъкнат пари от очевидно скандален случай. Интересно е, че дрсъсобственикът на TEMBR Bank Елена Сучилина също вероятно ще действа в този арбитраж като свидетел от страна на бизнес двойката. Твърди се, че Хорошилова е предала на собствениците на галерия "Водолей" депозит, който се съхранява в сейф, разбира се, на TEMBR-bank. Освен това е ясно, че за банкерите не би било трудно да представят доказателства за това. Странните съвпадения не свършват дотук.
Испанското досие на Бобоши
Доскоро мултимилионерката Тамара Хорошилова беше основен клиент и съсобственик на друга банка, BFG-Credit, където можеше да държи до 40 милиона долара на депозита си. В същото време наскоро стана известно, че след отнемането на лиценза на банката може да се подготви убийството на нейния съсобственик, същият Юрий Глоцер. Потенциален клиент на престъплението може да бъде известен А. Бобовников, който с помощта на убийство може да прикрие своите съмнителни финансови транзакции, извършени с банкови мениджъри. Предполага се, че бюджетът за тази операция е бил 1 милион евро и само благодарение на усилията на самия Глоцер тя не е завършена.
Очевидно сега става ясно защо тази странна симбиоза на незабележима банка, която се появи в скандали с прането на престъпни пари на своите съсобственици, бандити и служители, заинтересува ФСБ. Финансова служба със съмнителна следа е пълна с милиони долари, чийто произход може да продължи да повдига въпроси от разследването и да провокира ФСБ да предприеме по-нататъшни стъпки по отношение на TEMBR-Bank и нейните съсобственици.