Услуги за проверка на дю дилиджънс на контрагенти

Как да проверите контрагента за надеждност преди подписване на договора е може би основният въпрос, от който зависи финансовата сигурност на компанията.

За всяка организация сделката с безскрупулен доставчик или неплатежоспособен купувач може да доведе не само до финансови загуби, но и до повишен интерес от страна на данъчната инспекция, откази за приспадане или възстановяване на ДДС. Освен всичко друго, митническата служба може също да се заинтересува от сделка с безскрупулен доставчик, да арестува товара на границата, ако сделката е била например с чуждестранна компания.

Важно и необходимо е да се провери контрагента за чистота и надеждност, така че данъчната служба да не подозира компанията в недискретност, което води не само до административна, но и до наказателна отговорност.

Как да проверите контрагент?

Проверете контрагента във Федералната данъчна служба, FAS, FSSP, FMS, ВАС и т.н., всички тези услуги пуснаха свои собствени безплатни услуги. За да направите това, трябва да съберете данни от повече от двадесет услуги.
Правете запитвания до държавни агенции (IFTS, Rosstat)
Направете заявка за документи от самия контрагент и проведете лична среща
Оценявайте дейностите на бизнес партньор (проверка на бизнес репутацията, изучаване на сайта и прегледи на хора, които са си сътрудничили с него).

Всички горни стъпки са логични и правилни, но трудоемки и бавни. Повечето компании използват информационни системи за незабавен дю дилиджънс, например услугата 1SPARK RISKS. Услугата е създадена за управление на данъчните рискове и предоставя експертна оценка на юридическите лица на база „еднодневна“, финансова стабилност иплатежна дисциплина. Системата за наблюдение на събития според SPARK помага да разберете за плановете на контрагента за реорганизация и ликвидация, преди тези съобщения да се появят в Единния държавен регистър на юридическите лица, и да реагирате навреме на действията на контрагента.