Живот след разпадането на това, което се случва с фрагментите на империята Мусина
На разположение на "БИЗНЕС онлайн" беше отчетът на "Нова нефтохимия" - "шушулки" на банкер с активи от 18 милиарда, за съжаление, завишени
Докато разследването търси активите на бившия ръководител на TFB Робърт Мусин, неговите адвокати активно крият краищата във водата, фалирайки компании, които по някакъв начин са свързани с бившия банкер. BUSINESS Online анализира само видимата част от айсберга, като в същото време се натъкна на интересни транзакции: очевидно Tatfondbank да продаде валута на своя основател за 5,6 милиарда рубли и след това да изкупи обратно за 6,8 милиарда рубли е обичайно нещо.
„НЯМАМ НИЩО ОСВЕН ДЪЛГОВЕ И ФАЛИРАЩ БИЗНЕС“
Онзи ден ръководителят на отдела за икономическа сигурност и борба с корупцията на Министерството на вътрешните работи на Република ТатарстанИлдар Сафиулин обяви, че следователите вече са съставили предварителен списък на активите, притежавани отРоберт Мусин. „Списъкът на имуществото днес е определен и установен, той е голям брой. Земя, къщи и коли. Допълнително предприемаме мерки за установяване на други имоти, включително и извън територията на България“, отговори той на въпрос на кореспондент на БИЗНЕС Онлайн.
Самият Мусин в ексклузивно интервю за BUSINESS Online, малко преди ареста си, заяви, че не е имал „и 10 милиона, и 5 милиона, и милион долара, без брави“. „Освен дългове и фалирали предприятия нямам нищо. Нито една рубла не е изтеглена в нито една офшорка, за да избягате и да живеете някъде красиво. ' той каза.
Въпросът за размера на активите на Мусин е от голям интерес за вложителите на Tatfondbank, IntekhBank, както и клиентите на TFB Finance, които претърпяха значителни загуби в резултат на разпадането на финансовата империя. успявамВъзможно ли е с активите на бившия банкер да се покрият поне част от загубите? Да оставим разследването на въпроса колко пари са зашити в дюшека на бившия банкер и да се опитаме да видим какво се случва с тези активи, които са официално регистрирани на него.
КАК "НОВА НЕФТОХИМИЯ" ТЪРГУВА ВАЛУТА С ТАТФОНДБАНК
Въпреки това, тези, които искат да спечелят от активите на New Petrochemistry, ще бъдат разочаровани - повечето от средствата, отразени в отчетите, очевидно са завишени: те са поставени под формата на парцели, надценени няколко пъти, както и в ценни книжа на компании, близки до Мусин - DOMO OJSC, Spartak Shoe Factory OJSC, Artug OJSC, чиято реална стойност сега бързо се доближава до нулата.
Според резултатите от 2016 г. заемните средства на компанията са се увеличили значително - от 3,8 на 7,5 милиарда рубли, но в същото време задълженията са намалели от 2,29 на 1,14 милиарда рубли. Приходите на компанията през 2016 г. възлизат на 4,75 милиарда рубли (година по-рано - 5,4 милиарда рубли). Още 3,1 милиарда рубли са донесли „други приходи“, които обаче са намалели с 2,2 милиарда рубли спрямо предходния период.
В крайна сметка обаче New Petrochemistry през 2016 г. едва изпълзя от загубата, като спечели скромните 16,2 милиона рубли нетна печалба (440,4 милиона рубли година по-рано).
ОТ TFB КЪМ MP
Към края на 2015 г. (няма по-късна информация) балансовата стойност на компанията беше скромните 158,1 милиона рубли, приходите - 192,5 милиона рубли, нетната печалба - 764 хиляди рубли. След като планът за създаване на холдинг се провали, TFB Holding живееше основно за сметка на услугите, предоставяни на близки до Мусин структури. Така че, за изготвянето на тримесечни отчети през 2016 г., "Timer Bank"плати на TFB Holding 7,5 милиона рубли. По наша информация TFB Holding предоставя подобни услуги на IntechBank.
Друг фрагмент от империята е MR Development LLC (бивш TFB Development). Компанията трябваше да управлява недвижими имоти, собственост на участниците в холдинга. Към края на 2015 г. балансът му е 12,5 милиона рубли. Мусин притежава 70% от компанията, останалите 30% принадлежат на неговия стар партньор и собственик на Artug-FinanceИлдус Мингазетдинов.
LLC "Old Friend", която се занимава с търговия на едро, е друг съвместен актив на Мусин с неговите дългогодишни партньори. Уставният капитал на дружеството е 1,01 милиона рубли. 30% принадлежат на Мусин, а 70% наАйдар Давлетгараев (акционер в Land Corporation Leader JSC, бивш основател и директор на Avtoparking, както и LLC AB1, който притежава кръстосаната агенция за събиране Redoubt Recovery Service LLC (бивш TFB-Zaim).
ПЕРФЕКТЕН БИЗНЕС
Според участниците на пазара на правни услуги, интервюирани от BUSINESS Online, сумите, изпомпвани през M & R Consulting Group за годината, са несъизмерими с обема на предоставените услуги - годишен договор за правни консултации и представляване на клиент в съда за голяма компания рядко надвишава 10 - 15 милиона рубли. Разбира се, оздравяваната банка има повече съдилища, но защо да не отидат при тях служебните адвокати?
ТОКСИЧНИ АКТИВИ
Припомняме, че според резултатите от планиран одит на Централната банка през лятото на 2016 г. България нареди на TFB да увеличи резервите си с 23,5 милиарда рубли, тъй като счете, че банката е твърде оптимистична за инвестициите си в ценни книжа, представени от акции на ЗАО ТФБ-актив и АД Land Corporation Leader, облигации на ООО ДОМО, ООО Търговска къща Спартак-Казан, ООО ТФЦсъюз. При оценката на парцелите, които представляват 95% от активите на взаимния фонд "TFB rent", тяхната стойност, според регулатора, е надценена 2,5-3 пъти. Именно след тази проверка и решението за натрупване на допълнителни резерви за астрономическа сума всъщност започна последният етап от смъртта на Татфондбанк.
ЗЕМЛЕНА БАНКА НА МУСИН И ЕГОРОВ
OJSC Land Corporation Leader е друг много интересен актив, създаден през 2005 г., за да управлява огромната поземлена банка на HC Zolotoy Kolos. Крайните бенефициенти на корпорацията, очевидно, са Ак Барс Холдинг и Мусин. Поне през 2013 г. Роберт Ренатович беше акционер в компанията и в това си качество дори извърши атака срещу бившия си партньор в ХК „Золотой колос“, бивш депутат от Държавната дума на БългарияРинат Губайдулин. Въпреки това мнозинството от членовете на борда на директорите на компанията сега представляват холдинга Ak Bars.
Засега "Лидерът" е "чист" откъм несъстоятелност - за него поне в момента няма заявки. Но има и някои тревожни признаци - уебсайтът на компанията спря да функционира.
РУСТЕМ ГАЛЯКБЕРОВ ДОПИРА ЛИ СИ КУПЕТО?
Заслужава да се отбележи още един голям фрагмент от империята на Мусин, която се развива автономно от дълго време под контрола на Bugoros Management Company, собственост на доверения топ мениджър на МусинРустем Галиакберов (бивш изпълнителен директор на ДОМО OJSC). Става дума за търговската компания за метали "Метаслав", която включва казанско АД "Татметал" и "Челни" АД "Камснаб", както и АО "Казански завод за медицинска техника" и АО "Галантерия-Тъкани" в Челни.
РЕБУС ЗА РАЗСЛЕДВАЩИ
И така е с много други компании. Явно разследването ще е дълго.и завладяващата работа по разплитането на цялата плетеница и връщането в „базата” на продаденото имущество и пренаписано на „своите”.