Бележка „Ако сте заплашени от набези“

Тимур Оловенников преди 2 години Прегледи:

2 лица, които използват корупцията на определени структури на властта и контрола, стремейки се да завладеят жилища и друга собственост на други хора; специални фирми или групи от хора, обединени с цел професионално нападение, включително групи, специализирани в изземване на земя, апартаменти, предприятия, акции; индустриални холдинги, които се стремят да премахнат конкурентите в своята област чрез сливането им; големи холдинги и финансово-промишлени групи, разположени, както обикновено, в големи градове, разполагащи с големи ресурси и възможности, изкупуващи земя, бизнес в различни отрасли и всичко ценно, за да увеличат активите си; недобросъвестни ръководители, които имат достъп до документи, схеми за управление и активи, които са особено важни за компанията; бизнес партньори или дребни акционери. Превземане на предприятия Широко разпространеното в България нападателно завладяване на предприятия е насочено към незаконно изземване на собственост (права на собственост върху имущество) на предприятие: парично оборудване оборудване на предприятието територии, заети от предприятието сгради и съоръжения средства за производствен бизнес като цяло Типични действия на нападатели за завземане на предприятие избор на цел за нападателско изземване събиране на информация за предприятието: правно уязвими елементи на функциониране, включително данъчни и икономически престъпления, възникнали в хода на стопанската дейност * паричен поток по сметки * методи за осребряване на пари * партньори и контрагенти * лична информацияхарактер за акционери, управители, главен счетоводител незаконно получаване на документи за дружеството, дялове, имущество и др. в регулаторните, регистрационните и данъчните органи - поместване в медиите на „поръчкови” статии с негативен характер за дружеството и неговите служители 2 / 19

3 - започване на необосновани проверки от регулаторните органи или образуване на наказателни дела срещу ръководителите на предприятието с цел оказване на натиск върху тях; и изпълнението на това решение чрез службата за съдебни изпълнители, принуждавайки малките акционери под заплаха или по друг начин против волята им да продадат акции, притежаващи, в нарушение на установения ред, общи събрания на акционерите, където се избират „паралелни“ управителни органи и управители на дружеството, които по-късно, при извършване на промени в Единния държавен регистър на юридическите лица ( EGRLE), може да предприеме мерки за отчуждаване на имуществото на предприятието, като получи контрол върху дълговете на предприятието чрез изкупуването им или в резултат на прехвърляне на правата на вземане, което дава възможност при подаване на искове за изкупуване на дългове, инициира, в съответствие с установената процедура, изземване на активите на предприятието, откриване на допълнителна сметка на предприятието в банката, свързана с нападателите, и прехвърляне на средства към нея от други сметки на това предприятиепродажба на имуществото на предприятието или продажба на предприятието като цяло на физически и юридически лица, които не знаят за престъпния характер на неговото отчуждаване („добросъвестен купувач“) Характеристики на изземването на селскостопанско предприятие Изземването на селскостопански предприятия и колективни стопанства е насочено главно към завладяване на земя с цел препродажба или строителство чрез техните съучастници, те правят фиктивно решение на някакъв съдебен орган, доколкото е възможно от мястото на действие, според което фирмата нападател, която има малък пакет акции, действа като ищец срещу земеделско предприятие; по нейно искане, под намислен претекст, целият пакет от акции на земеделското предприятие се прехвърля на ищцовото дружество - фалшиво съдебно решение се предава на съдебната служба, която образува изпълнително производство, в резултат на което пакетът от акции на „ответника” е подложен на 3 / 19

5 факта за набези в тази индустрия или във вашия район Бяхте информирани за фактите за изкупуване на акции от дребни акционери на цени, надвишаващи реалните в дълговете на вашето предприятие имаше повишен интерес от страна на кредитора или негов упълномощен представител имаше заплаха от започване на производство по несъстоятелност срещу държавата на вашето предприятиерегистър на правата (EGRP) върху недвижими имоти и сделки с него Научихте за получаването от вашия регистратор от неизвестни лица на информация за акциите и акционерите на предприятието внезапно и без видима причина във вашето предприятие започнаха непланирани проверки от регулаторни органи, по време на които бяха иззети проби от печати, почерк, подписи и носители на информация - Забелязахте, че някой използва учредителните документи на вашето предприятие или те изчезнаха Получихте плик от неизвестен изпращач по пощата доставка, в която няма нищо или има инвестиция, която предизвиква недоумение (възможна подготовка на нападатели за провеждане на извънредно паралелно събрание на акционерите с цел преизбиране на борда на директорите и назначаване на нов директор, за което уж сте били „уведомени“, както изисква закон) организиране на ефективна работа на правната служба и службата за сигурност (икономическа, информационна и материална) участие на извънведомствена охрана за защита на вашето предприятие (офис) осигуряване в предприятието на строг режим на спазване на търговските тайни постоянен мониторинг на индустрията, в която работи вашето предприятие - проследяване на всички опити на неупълномощени лица да получат информация за вашето предприятие и неговите недвижими имоти от Единния държавен регистър на юридическите лица, от Държавния регистър на правата върху недвижими имоти и Държавния поземлен кадастър поддържане на вашето предприятие в състояние без признаци на фалит, строг контролподдържане на дължимите сметки на пакета от акции на вашата компания не по-нисък от 70% плюс една акция създаване на условия за акционерите на вашата компания (включително малки) 5 / 19

14 глоба до десет хиляди рубли, ако престъплението е извършено от група лица по предварителен сговор, както и с причиняване на значителна вреда на гражданин (над 2,5 хиляди рубли) лишаване от свобода до пет години милиона рубли, ако престъплението е извършено от група лица по предварителен сговор или с използване на насилие, или в голям мащаб (над 250 хиляди рубли), лишаване от свобода за срок от три до седем години с глоба до петстотин хиляди рубли осъден за срок до шест месеца или без него. Въвеждането в регистъра на притежателите на ценни книжа, в системата за депозитарна отчетност на съзнателно невярна информация чрез незаконен достъп до регистъра на притежателите на ценни книжа, до системата за депозитарна отчетност се наказва с лишаване от свобода за срок до две години със или без глоба в размер до 300 000 рубли или в размер на заплатата или друг доход на осъденото лице за период до две години. ако престъплението включва насилие или заплаха от неговото използванесе наказва с лишаване от свобода за срок от три до седем години със или без глоба в размер до 500 хиляди рубли или в размер на заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период до три години. Член 179 (Принуда за извършване на сделка или отказ от извършването й), ако престъплението е извършено с насилие или от организирана група, лишаване от свобода за срок от пет до десет години, ако няма утежняващи признаци на това престъпление, ограничаване на свободата за срок до две години или арест за срок от три до шест месеца, или лишаване от свобода за срок до две години с глоба до осемдесет хиляди рубли Член 18 3. Незаконното получаване и разкриване на информация, представляваща търговска, данъчна или банкова тайна, кражба на документи, подкуп или заплаха, както и по друг незаконен начин, се наказва с глоба в размер до 80 хиляди рубли или в размер на заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период от един до шест месеца или с лишаване от свобода за срок до две години. 14/19

15 престъпление, извършено от лице, на което е поверено или станало известно чрез службата или работата си, се наказва с глоба в размер до 120 хиляди рубли или в размер на заплатата или всеки друг доход на осъдения за период до една година, с лишаване от право да заема определени длъжности или да извършва определени дейности за срок до три години или с лишаване от свобода за срок от до три години. престъпление, което причинява големи щети или е извършено от користни интереси, се наказва с глоба в размер до 200 хиляди рубли или в размер на заплатата или заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период до 18 месеца, с лишаване от право да заема определени длъжности или да участва в определени дейности.дейност до три години или лишаване от свобода до пет години. престъпление, довело до тежки последици, се наказва с лишаване от свобода за срок до десет години. Член 185. Злоупотреби при емитиране на ценни книжа, ако тези деяния са причинили големи щети (повече от 1 милион рубли) на граждани, организации или държава, се наказват с глоба в размер от сто хиляди до триста хиляди рубли или в размер на заплатата или заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период от една до две години или задължителен труд за срок от сто осемдесет до двеста и четиридесет часа , или с поправителен труд за срок от една до две години. престъпление, извършено от група лица по предварителен сговор или от организирана група, се наказва с глоба в размер от 100 000 до 500 000 рубли или в размер на заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период от една до три години или с лишаване от свобода за срок до три години. Член Намеса в упражняването или незаконно ограничаване на правата на притежателите на ценни книжа, ако тези действия са причинили големи щети на граждани, организации или държава или са свързани с получаване на доходи в големи размери, се наказва с глоба в размер до 300 хиляди рубли или в размер на заплатата или заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период до две години или с лишаване от свобода за срок до две години, със или без глоба в размер до 100 000 рубли или в размер на заплатата или заплатата или всеки друг доход на осъденото лице за период до една година, с лишаване от право да заема определени длъжности или да се занимава с определени дейности за период до две години или без него. същите действия, извършени от група лица по предварителен сговор или от организирана група, се наказват с глоба в размер от 300 000 до 500 000 рубли илиразмера на заплатите или други доходи на осъдения за период от две до три години или с лишаване от свобода за срок до пет години със или без лишаване от право да заема определени длъжности или да извършва определени дейности за срок до три години. Статия Фалшификация на решението на общото събрание на акционерите (участниците) 15 / 19