Как Лазаренко се бори за милионите си в САЩ - 112 Украйна

В момента Лазаренко в съда се позовава на бедността. В съдебните документи, които е подал, той казва, че няма доходи, трябва да плати на бившия си адвокат 100 000 долара и разчита единствено на заплатата на жена си.

Ню Йорк Таймс

Всеки ден Павел Лазаренко изглежда като обикновен баща у дома, води три малки деца на училище и чака младата си съпруга, която скоро ще се върне у дома от работа. Може би ще отиде в командировка или дори две.

Но се оказва, че Лазаренко е клептократ от световна класа, който се крие в американската пустош. Той е бивш министър-председател на Украйна, където беше обвинен в присвояване на стотици милиони долари. Transparency International го обяви за един от 10-те най-корумпирани служители в света.

Той е издирван в родната си Украйна. Той беше признат за виновен в пране на пари в САЩ и задочно в Швейцария. Освен това името му наскоро се появи в изтекли секретни документи, известни като Панамските документи, в дело за корупция, включващо предполагаемо злоупотреба с ресурси на Украйна, по-специално природен газ, за него и неговите политически съюзници.

Нещо повече, Лазаренко води две ожесточени битки с правителството на Съединените щати. Единият се отнася до повече от 250 милиона долара в офшорни сметки в Гърнси, Швейцария и другаде. Прокуратурата смята, че това са плодове на "измама, изнудване,подкуп, незаконно присвояване и злоупотреба." Друга битка е опитът да остане в Съединените щати, където той поиска политическо убежище след пристигането си през 1999 г.

До момента Лазаренко успя да се спаси. С армия от адвокати той успя да предотврати депортиране, въпреки че излежа във федерален затвор по присъда за пране на пари преди няколко години. А делото за връщането на богатството му в Украйна се точи в съдилищата от много години и ще се проточи още дълги години.

Той е в състояние на правна неопределеност - не е гражданин, но не и притежател на виза - и въпреки това може да работи свободно от дома си в Калифорния.

Свързани новини

„Това показва кой кого е застрелял в борбата срещу корупцията", казва Кенет Хървиц, служител по борбата с корупцията. „Той има ресурси и много пари."

Сега 63-годишният Лазаренко живее в окръг Марин, близо до моста Голдън Гейт в Сан Франциско, с втората си съпруга и новото си семейство. Сегашният му дом е удобен, но далеч от имението Novato от 18 000 квадратни фута - едно от най-големите в Калифорния - което той купи, преди да избяга от Украйна през 1999 г.

Имението в Новато, също в окръг Марин, беше конфискувано от федералното правителство през 2013 г., след като Лазаренко стана вторият държавен глава - след Мануел Нориега, панамският диктатор, който беше първият - осъден в американски съдилища по обвинения в пране на пари. В обвинителен акт от 2000 г. правителството откри 114 милиона долара, изпрани от Лазаренко чрез финансови институции в Съединените щати. Той беше изпратен в затвора през 2009 г.

„Ще бъда разочарован, ако Съединените щати предоставятако имаше убежище“, каза Дария Каленюк, изпълнителен директор на Антикорупционния център в Киев. „Това е доста цинична негова молба за убежище в САЩ, докато той се бори със САЩ за 250 милиона долара, които САЩ са замразили и се опитват да върнат на правителството на Украйна.“

Освен това Каленюк каза: „Американските данъкоплатци платиха много, за да се бият с него във Вашингтон и Калифорния“.

Очевидно той е пристигнал в Щатите, чакайки живота на офшорен олигарх. Вече имаше панамски паспорт. Чрез верига от офшорки е купено имение в Новато за 6,75 милиона долара. Това имение някога е било собственост на холивудската звезда Еди Мърфи и разполага с две хеликоптерни площадки, множество плувни басейни, голяма банкетна зала и позлатени дръжки. Там вече чакаха първата му съпруга и трите им деца, които учеха в местните училища.

Докато Лазаренко беше в затвора, делото от 2004 г., заведено от правителството на Съединените щати за изземване на неговите офшорни активи, куцаше. С течение на времето правителството открива парите на Лазаренко, скрити в Гърнси, Антигуа, Швейцария, Лихтенщайн и Литва. Правителството се пребори с други кандидати за пари и издаде заповед да попречи на Лазаренко да получи достъп до тях. Но случаят е толкова сложен, че съдебните процеси може да продължат до 2018 г.

„Този случай е по-лош, отколкото можете да си представите", казва Дейвид Смит, адвокат по конфискация на активи, представляващ Лазаренко. „Това е най-големият, най-дългият и най-сложният случай. Има толкова много документи, толкова много правителства от цял свят са замесени. Петицията е 10 тома. Някои от делата се водят от 13 или 14 години. Това е потресаващо."

Панамските документи съдържат заповеди, издадени през 1998 ггодина на Британските Вирджински острови, за да търси всички файлове, свързани с трите компании и с Лазаренко, Юлия Тимошенко, която по-късно стана първата жена министър-председател на Украйна, и нейния съпруг. Разрешителното позволи на служителите на BVI да „влизат в определени помещения със сила и да разбиват врати, ако е необходимо“, за да получат документи.

Една от компаниите, споменати в обиските, е Bassington Ltd. - беше офшорна компания във Вирджиния, създадена от Mossack за създаване и съхраняване на дялове в Обединените енергийни системи на Украйна, които контролираха доставките на природен газ в Украйна. Лазаренко и Тимошенко са били политически съюзници, както и партньори в United Energy, чрез която според правителството на Съединените щати милиони долари са потекли в джобовете на Лазаренко и неговите сътрудници. Повечето от тези пари в момента са в офшорни сметки, за които се бори Лазаренко.

Документите на Mossack също предоставят подробности за бизнес отношенията между Лазаренко и неговия най-близък украински последовател, който също е замесен в правителственото дело за пране на пари. Лазаренко е съсобственик с украинския бизнесмен Петро Кириченко на Bainfield Company Ltd., офшорна компания, която според правителството на Съединените щати е била използвана за „укриване и прикриване“ на пари, получени „незаконно и чрез измама“.

Двамата мъже сключиха дългосрочно споразумение, според което Кириченко, който посочи Лазаренко като кръстник на детето си, щеше да прехвърли 50 процента от печалбите от това, което ФБР нарече „заплетени престъпни схеми“ в Украйна, на г-н Лазаренко чрез Bainfield Company Ltd. По-късно Кириченко избяга в Съединените щати и стана ключов свидетел срещу Лазаренко, помагайки за изпращането му в затвора.

Свързани новини

По време на съдебните битки личният живот на Лазаренко се промени много. Сега той е женен за Оксана Цикова, която беше негов преводач на процеса срещу него през 2004 г. и роди детето му, първото от трите по това време. Цикова притежава сегашния им дом в окръг Марин, който се оценява на $1,8 млн. Тя е и адвокат на фирмата на г-н Хоровиц.

Много съмнително е той да се върне в Украйна. Прокуратурата уведоми Лазаренко, че ще бъде арестуван и събра доказателства срещу него.

В момента Лазаренко говори за бедността. В съдебните документи, които е подал, той казва, че няма доходи, трябва да плати на бивш адвокат 100 000 долара и разчита единствено на заплатата на жена си. Лазаренко също казва в съдебните документи, че няма разрешително за работа, което го оставя безработен. Освен това, очевидно, той не говори английски и разчита на преводач.

Не всички вярват на историята на г-н Лазаренко. Марта Барш, бивш главен прокурор по делото за пране на пари, каза: "Той има много пари, скрити на сигурно място."

Един от големите въпроси е защо престъпникът Лазаренко не беше депортиран.

„Струва ми се странно", казва г-н Хървиц от Отворено общество. „Имаме 12-годишни изгонени от Централна Америка, а той все още е тук."

Борбата за офшорните активи на Лазаренко се разгаря. Наскоро той привлече към екипа си Blank Rome, една от най-големите адвокатски кантори в страната, която твърди, че правителството няма юрисдикция да изтегли офшорните му милиони, тъй като те не са били депозирани в Съединените щати, а са преминали само чрез краткосрочни банкови преводи.

„Парите бяха в ЮнайтедЩатите за секунди, казва г-н Смит от Smith & Цимерман, който работи за Blank Rome. „Това не е достатъчно, за да покаже, че парите са имали нещо общо със САЩ.

Някои експерти казват, че Лазаренко напредва. „Това е толкова политически чувствителен случай", казва Линда Кандлър, базирана в Калифорния адвокат, която представлява Центъра за борба с корупцията в Киев, който търси пари обратно в Украйна. „Лазаренко се бори здраво. Той има добри съветници и те излагат солидни аргументи."

В края на краищата, може би най-доброто сравнение със случая Лазаренко е прословутия Джарндис в Мрачната къща на Чарлз Дикенс.

„Изглежда като нещо от роман от 19-ти век", каза г-н Смит. „Изглежда, че този случай ще продължи вечно."