Как се перат пари чрез футболни клубове, Кариера и бизнес, Пари, Аргументи и Факти
Спортът е един от високорисковите сектори, които все повече се използват от престъпниците за пране
- поради сложна структура на собственост и голям брой акционери, както и значителни парични потоци и инвестиции, плюс голям брой правни форми, както и недостатъчно професионално управление.
- Футболните клубове непрекъснато се нуждаят от финансиране и то за големи суми. „На първо място, в рамките на международните преводи, които често са нерационални по природа и системата за регулиране на произхода и местоназначението на плащанията е неефективна или изобщо не съществува“, се казва в доклада. Всъщност това може да се преведе по следния начин: големите пари често отиват наляво.
Използването на интернет лотарии допълнително увеличава риска от пране на пари. Различни оператори по света участват в процеса на залагане, дори са създадени специални офшорни компании за това.
Косвено чрез футболните клубове се осъществява трафик на хора, да не говорим за корупция, наркотрафик (допинг), данъчни престъпления.
Как става прането на пари чрез футболни клубове? Експерти ни казаха, че се използват трансгранични парични преводи, данъчни убежища, подставени компании, нефинансови професии и политически значими фигури - пълен набор от "пране".
Случай номер 1. Инвестиране в клуб във финансови проблеми
В Белгия ЗФР получи информация от банка за подозрителни транзакции срещу футболен клуб А. Имаше нужда от няколко милиона евро, за да избегне фалит. Първото предложение е направено от финансова група от Южна Америка. Бешесвързан с лице, което вече е инвестирало в различни футболни клубове. Имаше подозрение, че тези средства са придобити по незаконен начин. След като банката поиска източник на средства, финансовата група оттегли инвестиционното си предложение.
Следващата оферта дойде от г-н Кокс, европейски инвеститор, чрез неговата компания за данъчен рай. Тази оферта също предизвика подозрения, тъй като инвеститорът не беше известен досега в спортните среди. Оказа се също, че и преди е бил обвиняван в различни форми на измами, както и в пране на пари. И двата опита за инвестиране във футболен клуб "А" могат да се считат за опити за изпиране на доходи от престъпна дейност.
Случай номер 2. Разпространение на наркотици и инвестиране във футболен клуб
В Мексико г-н Хийп се премества от малко градче в покрайнините на страната в чужбина в търсене на по-добра работа и след 5 години се завръща с много пари, притежава редица компании. Бизнесът изисква постоянни инвестиции, които очевидно не са по силите му.
По-късно г-н Хип купува футболен отбор от трета лига. Тази инвестиция не изглежда като печеливша инвестиция. Единственото очевидно предимство беше местоположението му в главния град на страната. Хийп обаче мести отбора в родния си град (около 30 хил. жители), където печалбата от отбора трябва да падне още повече с оглед на по-малкия брой фенове.
Случай номер 3. Корупция и PEP
Случай номер 4. Собственост във футболен клуб
В Италия имаше опит за пране на пари чрез закупуване на известен италиански футболен отбор. Разследването започна през 2006 г. Прокурорите имаха подозрения за финансови престъпления, включително пране на пари, търговия с вътрешна информация и злоупотреба с търговскиинформация.
Един футболен отбор бързо набираше популярност и имаше слухове, че ще бъде изкупен. Прокуратурата започна разследване по информация на президента на отбора, че е бил заплашван, за да бъде принуден да продаде акциите си. В същото време група бизнесмени обявиха предстоящото закупуване на отбора от фармацевтична компания. Сумата е 24 милиона евро. От фармацевтичната компания отрекоха тази информация.
Guardia di Financa от Италия издаде 9 заповеди за арест. Започнали са разследвания относно източника на гласуваните средства. Разследването е извършено съвместно с италианското ЗФР и показва, че посочените суми са доставени от престъпна група от Централна Италия.
Впоследствие средствата, предложени на екипа като финансиране, са използвани за закупуване на недвижими имоти и в резултат на това са арестувани от съдебните власти.
Осуетен е опит за закупуване на футболния отбор с престъпни пари. Преследването на измамниците продължава.
Случай номер 5. Купуване на играчи
Изпаднал в затруднение футболен клуб в Латинска Америка подписва договор за управление с публичен инвестиционен фонд, базиран в данъчен рай. Фондът се ангажира да предостави средства за покриване на дълговете на клуба в размер на около 50 милиона долара.
Асоциацията закупи играч от местен футболен клуб (Аржентина) за $20 млн. Футболният клуб премества тези средства в счетоводния отдел на аржентинския футболен клуб, който е изнесен в трета държава. Тези пари не свършват в Аржентина. За произхода на парите не се знае нищо. В същото време парите отиват в сметката на аржентинския футболен клуб в банка, намираща се в страна с голям финансов пазар.
Пример 7Изискани залози
В Белгия няколко души редовно посещаваха казина в Европа в държава "А", купуваха чипове за голяма сума. Един от тях е чужденец и няма нищо общо с държава "А". Останалите бяха свързани с футбола. Полицията разкри, че тези лица участват в разследването на уредени мачове. Твърди се, че чужденецът е подкупвал играчи преди определени мачове с незаконни приходи от залагания на мачове, чиито резултати са били предварително фалшифицирани.
Компания за онлайн залагания, базирана в чужбина, записа невероятно високи залози на тези мачове. Чужденецът е инвестирал в различни клубове, за да контролира и корумпира играчи, за да гарантира определен резултат от мачовете.
Пример 8 Допинг
Анализът показа, че повечето от операциите са свързани с ветеринарен лекар на име Хъни. Тези транзакции включват плащане на сметки. От официалния бизнес на фирмата не поясняват как ветеринарният лекар е един от клиентите.
G. Leith и Mr. Honey също бяха изправени пред наказателни обвинения за трафик на хормонални лекарства като допинг за колоездачи и футболисти.
Между другото. Работната група на FATF направи предложение работата да се съсредоточи не само върху частния сектор, но и върху правоприлагащите органи. Това направление включва изучаване на най-добрите национални практики за оценка на рисковете и заплахите от изпиране на пари/финансиране на тероризма в контекста на инфраструктурата за взаимодействие между правоприлагащите органи.